«УТВЕРЖДЕНО»
Советом СНСОФВ
«Лига кредитных союзов»
Протокол № 13 от «26» февраля 2009 г.
«УТВЕРЖДЕНО»
Ассамблеей СНСОФВ
«Лига кредитных союзов»
Протокол от «19» апреля 2009 г.
РЕГЛАМЕНТ АССАМБЛЕИ
СОЮЗА НЕКОММЕРЧЕСКИХ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ
«ЛИГА КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ»
Г. МОСКВА
2009 ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Положение об Ассамблее Лиги
1. Настоящее положение в соответствии с уставом СНСОФВ «Лига кредитных союзов» (далее по тексту – Лига) определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Ассамблеи Лиги (далее по тексту – Ассамблея) – высшего органа управления Лиги.
2. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Ассамблеи, не урегулированы настоящим Положением, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов членов Лиги.
3.Лига обеспечивает равную возможность участия всех членов Лиги в Ассамблее.
4. Настоящий регламент утверждается решением Ассамблеи. Любые изменения и дополнения могут вноситься исключительно по решению Ассамблеи.
Статья 2. Компетенция Ассамблеи.
1. Ассамблея вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы организации и деятельности Лиги.
К исключительной компетенции Ассамблеи относятся:
а) определение стратегических направлений деятельности Лиги, утверждение Программы деятельности Лиги;
б) внесение в Устав Лиги изменений и дополнений, утверждение Устава в новой редакции;
в) принятие решения о реорганизации или ликвидации Лиги;
г) избрание членов Совета Лиги, членов Наблюдательного совета Лиги и Ревизионной комиссии Лиги, назначение на должность Генерального директора Лиги, досрочное прекращение их полномочий;
д) утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной и организационной деятельности Лиги, утверждение годового бухгалтерского баланса;
е) определение принципов формирования и использования имущества Лиги, включая утверждение нормативов финансовой деятельности Лиги и норм ежегодных административных расходов исполнительных органов Лиги;
ж) рассмотрение заявлений об обжаловании решений Совета в отказе в приеме в члены Лиги и решений об исключении из членов Лиги по представлению Наблюдательного совета Лиги
з) принятие решений об учреждении Лигой коммерческих и некоммерческих организаций, о вступлении Лиги в российские и международные организации, о выходе из них, принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Лиги.
2. Ассамблея своим решением, принятым большинством в 2/3 решающих голосов, вправе делегировать Совету Лиги свои полномочия по принятию решений по пункту «з».
2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АССАМБЛЕИ
Статья 3. Годовая и внеочередная Ассамблея
1. Лига обязана ежегодно проводить годовую Ассамблею.
2. Ассамблея проводится в сроки установленные уставом Лиги. Дата проведения Ассамблеи устанавливается Советом Лиги (далее по тексту – Совет). Решение Совета о дате проведения годовой Ассамблеи, вместе с предварительной повесткой дня, письменно доводится до всех членов Лиги.
3. Все Ассамблеи, проводимые помимо Годовой, являются внеочередными.
4. Ассамблея может проводиться в форме собрания и в форме заочного голосования.
5. Ассамблея, проводимая в форме собрания, означает совместное присутствие представителей членов Лиги для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
6. Ассамблея, проводимая в форме заочного голосования предусматривает выявление мнения членов Лиги по вопросам повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования.
3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АССАМБЛЕИ
Статья 4. Вопросы, решаемые при подготовке к проведению Ассамблеи
1. При подготовке к проведению Ассамблеи Совет определяет:
- форму Ассамблеи;
- дату проведения Ассамблеи;
- место проведения Ассамблеи;
- время проведения Ассамблеи;
- повестку дня Ассамблеи;
- формулировки решений выносимых на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Лиги при подготовке к проведению Ассамблеи и порядок ее предоставления;
2. Совет определяет смету расходов на проведение Ассамблеи с последующим утверждением ее на Ассамблее и поручает Генеральному директору Лиги организационное, техническое и иное обслуживание Ассамблеи, а также формирует состав регистрационной комиссии Ассамблеи.
Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня Ассамблеи.
1. Вопросы в повестку дня ассамблеи вносятся Советом с учетом предложений членов Лиги, Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Генерального директора.
2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Ассамблеи и предложения о выдвижении кандидатов в органы Лиги должны поступить в Лигу не позднее 01 февраля.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Ассамблеи вносятся в письменной форме.
4. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня Ассамблеи должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
5. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня Ассамблеи рассматривается Советом в отдельности.
6. Совет не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов, а также в формулировки решений по таким вопросам, без согласования с лицом, подписавшим внесенное предложение.
7. Решение Совета об отказе в включении вопроса из повестки дня Ассамблеи, а также уклонение Совета от принятия решения могут быть обжалованы членом Лиги при проведении Ассамблеи.
Статья 6. Включение вопросов в повестку дня Ассамблеи по инициативе Совета
1. Помимо вопросов, предложенных членами Лиги для включения в повестку дня Ассамблеи, Совет вправе включать в повестку дня Ассамблеи иные вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.
2. После информирования членов Лиги о проведении Ассамблеи в порядке, предусмотренном уставом Лиги и настоящим Регламентом, повестка дня Ассамблеи может быть изменена только на Ассамблее путем проведения голосования по повестке дня. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня, если за такое решение проголосовало не менее 75 % членов Лиги, присутствующих на Ассамблее. Голосование может быть проведено как при открытии Ассамблеи, так и в любой момент ее работы.
Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в органы Лиги для избрания на Ассамблее
1. Кандидатов в члены выборных органов вносят члены Лиги, Совет Лиги
2. Член Лиги может предложить не более одного кандидата в выборный орган Лиги.
3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.
4. Совет Лиги вносит для рассмотрения Ассамблеей кандидатуры, предложенные членами Лиги и Советом Лиги.
5. Участники Ассамблеи могут внести предложения о кандидатах в члены выборных органов Лиги при обсуждении данного вопроса на Ассамблее.
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АССАМБЛЕИ
Статья 8. Направление информации о проведении Ассамблеи
Любая Информация о проведении Ассамблеи, включая любые решения и уведомления по вопросам проведения Ассамблеи, доводится до всех членов Лиги.
Информация направляется по электронной почте и размещается на сайте Лиги.
Статья 9. Сроки сообщения о проведении Ассамблеи
1. Сообщение о проведении годовой Ассамблеи направляется членам Лиги не позднее, чем за 30 дней до даты ее проведения.
2. Сообщение о проведении внеочередной Ассамблеи направляется членам Лиги не позднее, чем за 20 дней до даты ее проведения.
3. Материалы к повестке дня Ассамблеи должны быть направлены всем членам Лиги не позднее, чем за 15 дней до даты ее проведения.
Статья 10. Содержание сообщения о проведении Ассамблеи
1. В сообщении о проведении Ассамблеи должны быть указаны:
- форма проведения Ассамблеи;
- дата, место, время проведения Ассамблеи;
- в случае проведения Ассамблеи в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестка дня Ассамблеи.
5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ АССАМБЛЕИ
Статья 11. Основные положения о рабочих органах Ассамблеи
Рабочими органами Ассамблеи, проводимой в форме годовой Ассамблеи являются:
- Президиум Ассамблеи (Председатель президиума, Председатель Наблюдательного совета Лиги, Генеральный директор Лиги);
- секретарь;
- регистрационная комиссия.
- счетная комиссия.
По решению Ассамблеи могут создаваться иные рабочие органы Ассамблеи.
Статья 12. Председатель президиума Ассамблеи
1. Председателем президиума Ассамблеи является председатель Совета Лиги, в случае его отсутствия Заместитель председателя Совета Лиги, если отсутствует и он, то – лицо, назначенное Ассамблеей.
2.Председатель Ассамблеи официально объявляет об открытии Ассамблеи и завершении ее работы, проводит голосование после обсуждения каждого отдельного вопроса повестки, ведет Ассамблею, контролирует исполнение регламента Ассамблеи, подписывает протокол Ассамблеи.
Статья 13. Секретарь Ассамблеи
1. Функции секретаря Ассамблеи (далее - секретарь) выполняет лицо, назначенное Ассамблеей.
2. Секретарь ведет запись, составляет и подписывает протокол Ассамблеи.
Статья 14. Регистрационная и счетная комиссия
1. Регистрацию участников Ассамблеи и проверку полномочий представителей членов Лиги осуществляет регистрационная комиссия.
Состав регистрационной комиссии утверждается Советом при принятии решения о проведении Ассамблеи.
Регистрационная комиссия проверяет права на участие в работе Ассамблеи представителей членов Лиги и выдает представителю члена Лиги мандат на право голосования.
Отказ регистрационной комиссии в выдаче мандата на право голосования может быть обжалован представителем члена Лиги на Ассамблее, до обсуждения вопросов повестки дня.
По результатам работы регистрационной комиссии составляется протокол, являющийся основанием для определения кворума Ассамблеи.
2. Счетная комиссия избирается Ассамблеей при открытии ее работы в составе не менее трех членов.
3. Счетная комиссия определяет кворум, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Лиги права голоса на Ассамблее, разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права членов Лиги на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами комиссии, после чего передает председателю Ассамблеи бюллетени для голосования.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Ассамблеи.
6. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ ЛИГИ В АССАМБЛЕЕ
Статья 15. Право на участие в Ассамблее
1. Право на участие в Ассамблее осуществляется членами Лиги через своего представителя.
2. Члены Лиги самостоятельно, в соответствии со своими уставами, решают вопросы о лицах, имеющих право представлять их интересы на Ассамблее, в том числе могут доверить право действовать от своего имени на Ассамблее, путем предоставления доверенности представителю другого члена Лиги.
3. Принимать участие в Ассамблее с правом совещательного голоса имеет право без доверенности директор и руководитель выборного органа члена Лиги.
7. КВОРУМ АССАМБЛЕИ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ АССАМБЛЕИ
Статья 16. Определение кворума Ассамблеи
1. Ассамблея правомочна (имеет кворум), если в ней приняли участие более половины членов Лиги.
2. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Ассамблеи, принимаются простым большинством от общего числа членов Лиги, участвующих в заседании/заочном голосовании, за исключением подпункта «б» и «в» пункта 6.3. Устава, решения по которым принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов, что при этом должно составлять не менее половины голосов от общего числа голосов членов Лиги.
Статья 17. Повторный созыв Ассамблеи
1. При отсутствии кворума для проведения годовой Ассамблеи, не позднее 30 дней должна быть проведена повторная Ассамблея с той же повесткой дня.
При отсутствии кворума для проведения внеочередной Ассамблеи должна быть проведена повторная Ассамблея с той же повесткой дня.
2. Решения повторной Ассамблеи считаются действительными при любом количестве представленных на ней членов Лиги, за исключением вопросов, касающихся внесения изменений и дополнений в устав Лиги, ликвидации и реорганизации Лиги.
8. ГОЛОСОВАНИЕ НА АССАМБЛЕЕ
Статья 18. Голосование на Ассамблее
1. Голосование на Ассамблее осуществляется по принципу "один член Лиги - один голос".
2. Голосование на Ассамблее проводимой в форме собрания, осуществляется представителями членов Лиги непосредственно, путем высказывания формулировки «за», «против», «воздержался» по вопросу, поставленному на голосование.
3. По отдельному решению Ассамблеи по любому вопросу может быть проведено тайное голосование.
4. В случае проведения тайного голосования, итоги голосования оглашаются счетной комиссией.
5. Голосование по выборам членов Совета, Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, назначения Генерального директора производится раздельным голосованием, по каждому органу. Избранными считаются кандидаты, за избрание которых проголосовало большинство членов Лиги, принявших участие в голосовании.
9. ВНЕОЧЕРЕДНАЯ АССАМБЛЕЯ
Статья 19. Созыв внеочередной Ассамблеи
1. Внеочередная Ассамблея созывается по инициативе Председателя Совета и/или Генерального директора Лиги, по требованию не менее чем 10 % членов Лиги, а также Совета Лиги, Ревизионной Комиссии или Наблюдательного Совета Лиги.
2. Созыв внеочередной Ассамблеи осуществляется Советом. Совет вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц о созыве внеочередной Ассамблеи. В случае их удовлетворения внеочередная Ассамблея созывается по инициативе Совета.
Статья 20. Сроки созыва внеочередной Ассамблеи
Срок созыва внеочередной Ассамблеи не может превышать 30-ти рабочих дней с даты предъявления требования о его созыве.
Статья 21. Содержание и форма требования о созыве внеочередной Ассамблеи
1. В требовании о проведении внеочередной Ассамблеи должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Ассамблеи.
В требовании о проведении внеочередной Ассамблеи могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Ассамблеи.
2. Требования предъявляются в форме протокола, письменного требования Генерального директора или председателя Совета, протокола собрания группы членов Лиги.
Статья 22. Рассмотрение требований о созыве внеочередной Ассамблеи
1. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования о созыве внеочередной Ассамблеи, на заседании Совета должно быть принято решение о созыве внеочередной Ассамблеи либо об отказе в ее созыве.
Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередной Ассамблеи считается дата получения требования Лигой.
2. Решение об отказе в созыве внеочередной Ассамблеи может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередной Ассамблеи;
3. При принятии решения о созыве внеочередной Ассамблеи, Совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных членами Лиги для включения в повестку дня внеочередной Ассамблеи, Совет вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы и варианты решения по ним.
10. ПРОВЕДЕНИЕ АССАМБЛЕИ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Статья 23. Проведение Ассамблеи в форме заочного голосования
1. Ассамблея в форме заочного голосования может проводиться по решению самой Ассамблеи или Совета.
2. Датой проведения Ассамблеи, проводимой путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
Срок установленный между датой принятия решения о проведении заочного голосования и датой проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, должен быть не менее 10 дней.
3. В день принятия решения о проведении заочного голосования, Совет дает распоряжение Генеральному директору Лиги о необходимости оповещения всех членов Лиги о проведении заочного голосования и рассылки справочных материалов, бюллетеней для его проведения каждому члену Лиги, а также утверждает кандидатуру секретаря Ассамблеи, проводимой в заочной форме.
4. Оповещение членов Лиги о проведении заочного голосования, осуществляется путем рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования, справочных материалов и бюллетеней для заочного голосования.
Рассылка уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования членам Лиги, а также возврат членами Лиги заполненных бюллетеней производится путем передачи в Лигу под расписку, а также посредством электронной почты, факсимильными сообщениями и иными способами.
5. При проведении Ассамблеи в форме заочного голосования, голосование производится бюллетенями для голосования, в которых должны быть указаны:
- дата проведения Ассамблеи (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан уполномоченным на то лицом члена Лиги.
6. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
7. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену Лиги.
Статья 24. Кворум, подсчет голосов и протокол Ассамблеи, проводимой в форме заочного голосования
1. Каждый член Лиги принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, до указанной в уведомлении даты отправки членом Лиги бюллетеней для заочного голосования.
2. После принятия решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, уполномоченное лицо члена Лиги обязано заполнить бюллетень для голосования, и направить его в адрес Лиги, в срок указанный в уведомлении.
Бюллетени, присланные членами Лиги по заочному голосованию после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.
3. Ассамблея правомочна, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, предоставлены бюллетени более чем половины членов Лиги.
4. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Председателем Совета, на основании бюллетеней, присланных членами Лиги.
5. При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим членом Лиги оставлен только один из возможных вариантов ответов для голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются.
6. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.
7. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования, который подписывается Председателем Совета в качестве председателя Ассамблеи и секретарем Ассамблеи.
8. Протокол об итогах заочного голосования является документом, свидетельствующим о принятии решения Ассамблеей по вопросам, вынесенным на заочное голосование.
11. ПРОТОКОЛ АССАМБЛЕИ
Статья 25. Составление протокола Ассамблеи
1. Протокол Ассамблеи составляется не позднее 5 дней после закрытия Ассамблеи.
При проведении Ассамблеи в форме заочного голосования протокол Ассамблеи по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 5 дней с даты окончания приема Лигой бюллетеней для заочного голосования.
2. В протоколе Ассамблеи указываются:
- полное фирменное наименование Лиги;
- вид Ассамблеи (годовая, внеочередная);
- для внеочередной Ассамблеи - инициаторы ее проведения;
- форма проведения Ассамблеи;
- дата проведения Ассамблеи (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Ассамблеи в форме заочного голосования);
- время проведения Ассамблеи;
- место проведения Ассамблеи (место подведения итогов голосования при проведении Ассамблеи в форме заочного голосования);
- повестка дня Ассамблеи;
- председатель и секретарь Ассамблеи;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования "за", "против", "воздержался";
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Лиги констатация факта - состоялись выборы данного органа Лиги или нет, перечень всех кандидатов и количество голосов поданных за каждого кандидата);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.
В протоколе Ассамблеи должны содержаться основные положения выступлений, записки, стенограмма, аудиозапись и т.д.
3. Протокол Ассамблеи составляется в одном экземпляре секретарем Ассамблеи и подписывается председательствующим на Ассамблеи и секретарем Ассамблеи.
Статья 26. Порядок хранения и предоставления протокола Ассамблеи
1. Протоколы Ассамблеи являются документами постоянного хранения.
2. Копии протоколов Ассамблеи должны быть направлены каждому члену Лиги не позднее 15 дней с даты проведения Ассамблеи.
3. Протокол не позже 15-ти дней со дня его подписания публикуется на сайте Лиги.
| 
