«УТВЕРЖДЕНО»
Ассамблеей СНСОФВ
«Лига кредитных союзов»
Протокол «13-14» марта 2006 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Совет Союза некоммерческих саморегулируемых организаций финансовой взаимопомощи «Лига кредитных союзов» (далее по тексту Совет и Лига) является высшим органом управления Лиги в период между Ассамблеями Лиги.
1.2. Совет осуществляет общее руководство деятельностью Лиги, а также контроль за исполнением решений Ассамблеи, деятельностью исполнительных органов Лиги, в том числе в отношении формирования и расходования денежных средств и имущества Лиги.
1.3. Совет действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Лиги, настоящим Положением и иными внутренними документами Лиги в части, относящейся к деятельности Совета, утверждаемыми Ассамблеей Лиги и/или Советом.
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА
2.1. Совет избирается сроком на три года из числа участников Ассамблеи - представителей организаций - членов Лиги, тайным или открытым (по решению Ассамблеи) голосованием.
Численность Совета определяется решением Ассамблеи Лиги и не может превышать 15 человек.
Если новый состав Совета не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий членов действующего состава Совета до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета.
2.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь Совета избираются на первом заседании вновь избранного состава Совета открытым или тайным голосованием (по решению Совета). Избранным считается претендент, набравший большинство голосов от общего количества членов Совета.
2.4. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению Ассамблеи Лиги полномочия любого члена Совета могут быть прекращены досрочно.
Член Совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета, при этом полномочия остальных членов Совета сохраняются.
Полномочия члена Совета прекращаются автоматически в случае выхода или исключения из состава членов Лиги юридического лица, представителем которого является член Совета.
2.5. По решению Ассамблеи Лиги в течении срока полномочий избранного Совета, в состав Совета могут доизбираться дополнительные члены, с учетом требований п. 2.1. настоящего Положения.
Полномочия вновь избранного члена Совета действуют до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета.
2.6. Членом Совета может быть только физическое лицо – представитель коллективного или индивидуального члена Лиги, являющегося членом Лиги не менее одного года и обладающий стажем работы в области кредитной кооперации, на штатных должностях или в выборных органах, не менее трех лет.
2.7. Если число членов Совета становится менее трех, Наблюдательный Совет Лиги обязан собрать внеочередную Ассамблею для избрания нового состава Совета.
3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ЛИГИ
3.1. Компетенция Совета определяется в соответствии с Уставом Лиги, настоящим Положением и внутренними документами Лиги.
Совет вправе принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Лиги, за исключением отнесенных к компетенции Ассамблеи Лиги.
3.2. К компетенции Совета относится:
- утверждение годового отчета;
- утверждение бюджета Лиги и внесение в него изменений;
- утверждение кандидатуры на должность Генерального директора и вынесение вопроса о его назначение на Ассамблею Лиги, заключение договора с Генеральным директором и осуществление контроля за его деятельностью, принятие заявления Генерального директора об освобождении его от занимаемой должности, назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае досрочного прекращения его полномочий;
- утверждение проектов целевых или тематических программ деятельности Лиги, финансируемых из внутренних источников средств Лиги;
- утверждение проектов целевых или тематических программ деятельности Лиги, финансируемых из внешних источников;
- утверждение формы документов о деятельности организации-кандидата, подаваемой ею для вступления в Лигу;
- утверждение системы качественных стандартов деятельности членов
Лиги, форм учета и рекомендательных финансовых нормативов;
- разработка и внесение изменений в основные внутренние документы Лиги, регламентирующие отдельные сферы её деятельности, в том числе Положение о членстве в Лиге, Положение о Ревизионной комиссии и Наблюдательном совете для утверждения их Ассамблеей Лиги;
- принятие решений о приеме в члены Лиги или отказе в приеме на основании представленных кандидатом на вступление в члены Лиги документов и представления Генерального директора Лиги;
- подготовка представления на Ассамблею Лиги об исключении из членов Лиги;
- осуществление контроля за исполнением решений Ассамблеи Лиги, деятельностью Генерального директора, заслушивание отчетов исполнительных органов в период между Ассамблеями Лиги;
- утверждение порядка и сроков инспектирования членов Лиги, в том числе и ассоциированных;
- дача указаний исполнительным органам Лиги в пределах своей компетенции;
- рассмотрение и утверждение плана нормотворческой деятельности Лиги, внесение в него изменений и дополнений;
- рассмотрение и утверждение внесенных исполнительными органами Лиги в соответствии с планом нормотворческой деятельности проектов,
внутренних нормативных актов Лиги, за исключением отнесенных
к компетенции Ассамблеи;
- рассмотрение предложенных исполнительными органами Лиги проектов изменений и дополнений сметы административных расходов Лиги;
- принятие решения о проведении независимого аудита Лиги в случае его финансирования из членских взносов и утверждение аудитора;
- выработка критериев распределения технической, материальной либо финансовой помощи членам Лиги (при наличии ресурсов) и определение непосредственных получателей такой помощи;
- рассмотрение заявления члена Совета о досрочном, добровольном прекращении полномочий;
- утверждение порядка и сроков предоставления информации о деятельности организаций - членов Лиги;
- утверждение формы документов, установленных Положением о членстве и порядка их представления членами Лиги;
- принятие решений об учреждении Лигой коммерческих и некоммерческих организаций, о вступлении Лиги в российские и международные организации, о выходе из них, принятие решения о создании филиалов и открытии представительств
Лиги в случае делегирования данных полномочий Ассамблеей Лиги;
- принятие решения о проведении внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Лиги ревизионной комиссией Лиги.
4. ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА
4.1. Членам Совета в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций члена Совета.
4.2. Размер вознаграждения и виды расходов, по которым производится компенсация, устанавливаются решением Ассамблеи Лиги.
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
5.1. Председатель Совета:
- осуществляет общую организацию деятельности Совета;
- созывает плановые и внеочередные заседания Совета, в частности, обеспечивает оповещение членов Совета о ближайшем заседании Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), если форма заседания не установлена ранее решением Совета, контролирует процесс проведения заседаний Совета заочным голосованием;
- исполняет функции председательствующего на заседаниях Совета;
- фиксирует кворум на заседании или его отсутствие, обеспечивает окончательное утверждение повестки данного заседания Совета, открывает и закрывает заседание;
- организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета;
- объявляет на заседании Совета, проводимом в очной форме, о принятом решении Совета (по итогам голосования) либо письменно информирует всех членов Совета о принятом Советом решении по итогам проведения заседания заочным голосованием;
- организует составление протокола заседания Совета;
- подписывает протокол заседания Совета в качестве председательствующего;
- председательствует на Ассамблее Лиги, реализуя соответствующие функции, предусмотренные уставом Лиги;
- лично контролирует процесс подготовки к годовым и внеочередным Ассамблеям Лиги;
- организует и контролирует процесс получения информации о деятельности Лиги членами Совета в соответствии с настоящим Положением;
- представляет Совет в отношениях с исполнительными органами Лиги;
- организует от имени Совета контроль за исполнением решений Ассамблеи Лиги и Совета;
- представляет Совет в отношениях с государственными и муниципальными органами, в коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и международные организации;
- контролирует официальную переписку Совета, подписывает письма и иные документы от имени Совета;
- принимает меры по всестороннему информированию членов Лиги о принимаемых Советом решениях;
- осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Совета и иными лицами и органами Лиги;
- принимает меры к учету мнения каждого члена Совета относительно редакции протокола соответствующего заседания Совета;
- реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных уставом Лиги полномочий (компетенции) Совета.
5.2. При отсутствии Председателя Совета на заседаниях Совета или в случае невозможности им исполнять свои функции, его обязанности исполняет один из членов Совета по решению членов Совета.
6. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЛИГИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА
6.1. В целях осуществления функций, возложенных на Совет, Генеральный директор:
- осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета, так и в период между заседаниями, в том числе:
• по поручению Председателя Совета письменно информирует всех членов Совета о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета в порядке, установленном настоящим Положением,
• направляет членам Совета соответствующие документы, материалы и проекты документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета,
• осуществляет учет адресованной Совету и\или его Председателю корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационно обеспечивает подготовку соответствующих ответов, разъяснений,
• организует на заседаниях Совета ведение протокола,
• оказывает всемерное техническое и организационное содействие членам Совета,
• обеспечивает распечатку, редактирование, тиражирование и направление соответствующим лицам документов, материалов, проектов документов и материалов Совета,
• в порядке реагирования на предложения (требования) члена (членов) Совета обеспечивает информирование Председателя Совета и при необходимости других членов Совета о предложениях члена (членов) Совета по соответствующим проектам решений Совета, поступивших до заседания Совета, либо об их принципиальной точке зрения (позиции) по соответствующему вопросу,
• обеспечивает явку приглашенных лиц на заседание Совета,
• технически обеспечивает подготовку к проведению очередных заседаний Совета в очной форме;
- обеспечивает составление и рассылку необходимых документов членам Совета в случае проведения заседаний Совета заочным голосованием, а также их обобщение и обработку;
- организационно и технически обеспечивает составление протокола заседания Совета, а также его рассылку всем членам Совета в срок до 5 дней после подписания протокола заседания Совета;
- организует архивирование и хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета;
- ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) и журнал телефонограмм и факсимильных сообщений;
- под руководством Председателя Совета осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения;
- выполняет конкретные поручения Председателя Совета;
- реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством, уставом общества, настоящим Положением и внутренними документами Лиги.
7. ПОДГОТОВКА К ЗАСЕДАНИЮ СОВЕТА
7.1. Заседание Совета может проводиться в очной и заочной (опросным путем) форме.
7.2. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
7.3. Заседания Совета созываются председателем Совета на плановой основе. Внеочередные заседания созываются Председателем Совета по его инициативе, либо по инициативе органов Лиги, либо по инициативе не менее трети членов Совета.
Требование о проведении заседания Совета должно содержать:
- сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- формулировку вопросов повестки дня заседания;
- пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения проекта документа (вопроса) на заседании Совета;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.
7.4. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.
Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.
7.5. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета, Председатель Совета принимает решение о созыве заседания Совета в течение 30 календарных дней или об отказе в созыве заседания и информирует об этом членов Совета и лицо (орган), предъявившее требование.
Председатель Совета вправе отказать в созыве заседания Совета, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета.
7.6. Повестка дня очередного заседания Совета формируется и утверждается Председателем Совета на основе планов работы Лиги, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с настоящим Положением.
7.7. Не позднее чем за 14 календарных дней до даты заседания Совета, Председатель Совета направляет всем членам Совета письменное уведомление о созыве заседания Совета с указанием:
- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания.
К уведомлению прилагаются:
- документы и иные информационные материалы;
- опросный лист для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования).
8. КВОРУМ И ГОЛОСОВАНИЕ
8.1. Заседания Совета являются правомочными (наличествует кворум заседания), если в голосовании по вопросу повестки дня заседания приняли участие не менее половины членов Совета от количественного состава Совета.
8.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня заседания Совета учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Совета, поступившие до подведения итогов голосования по вопросу повестки дня. Под письменным мнением члена Совета в настоящем Положении понимается подписанный им документ:
- направленный почтовой связью с уведомлением о вручении по почтовому адресу Лиги;
- врученный под роспись Председателю Совета, либо должностным лицам Лиги;
- направленный факсимильной связью или электронной почтой;
- в письменном мнении член Совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета.
Письменное мнение оглашается председательствующим.
Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.
8.3. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом.
8.4. Решения Совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением решений, для принятия которых Уставом и внутренними документами Лиги предусмотрена иная норма. Передача голосов в какой-либо форме не допускается.
8.5. В случае равенства голосов при решении того или иного вопроса решающим является голос Председателя Совета.
Член Совета, выполняющий функции Председателя Совета в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета не обладает.
8.6. Совет вправе рассмотреть и принять решение по вопросам, не включенным в повестку дня заседания в случае проведения заседания Совета в очной форме и присутствия на заседании более половины членов Совета
9. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
9.1. Решения Совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).
9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета.
9.3. Председатель Совета рассылает (электронная почта, факс, телефон) необходимую информацию по вопросу, требующему оперативного принятия решения, выносит предложения на голосование, определяет сроки по приему дополнений, изменений и дополнений.
После получения от членов Совета дополнений, Председатель Совета делает сводный информационный лист и рассылает его членам Совета. Члены Совета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.
9.4. По итогам заочного голосования составляется протокол об итогах заочного голосования, который подписывается Председателем Совета.
Протокол об итогах заочного голосования является документом, свидетельствующим о принятии решения Советом по вопросам, вынесенным на заочное голосование.
9.5. Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Совета по электронной почте, факсимильными сообщениями или иными способами в срок в течение 2 рабочих дней после принятия решения.
10. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ
10.1. Председатель Совета организует проведение заседаний Совета в соответствии с повесткой дня.
10.2. На заседании Совета с правом совещательного голоса присутствует Генеральный директор, а также могут быть приглашены члены органов Лиги, лица подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Лиги, иные лица.
10.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета на их обсуждение.
По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.
10.4. На заседании Совета ведется протокол.
Протокол заседания Совета составляется не позднее пяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- члены Совета и иные лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.
10.5. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.
Председатель Совета обеспечивает доведение решений Совета до сведения членов Лиги в течение 10 дней после проведения заседания Совета.
10.6. Протоколы заседаний Совета должны быть доступны для ознакомления любому уполномоченному представителю члена Лиги, члену Совета и органов Лиги, аудитору Лиги, официальным представителям федеральных контролирующих органов.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА
11.1. Члены Совета несут ответственность за:
- исполнение решений Ассамблеи Лиги в части, относящейся к компетенции Совета;
- последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к их компетенции.
11.2. Члены Совета обязаны соблюдать лояльность по отношению к Лиге.
Член Совета обязан:
- регулярно присутствовать на заседаниях Совета;
- выполнять решения, принятые Ассамблеей Лиги и Советом.
11.3. Члены Совета обязаны осуществлять свои обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Лиги.
11.4. Члены Совета несут ответственность перед Лигой за убытки, причиненные Лиге их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами, уставом и внутренними документами Лиги. При этом не несут ответственности члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
